2014/2015年度第11回常任委員会記録 一覧へ戻る 

2014/2015年度 第11回常任委員会
1. 日時: 2015年7月20日(月・祝)
2. 会場: 筑波大学東京キャンパス
3. 出席者: 呑海、加藤、大田原、上村、池田、赤澤、江沢
(事務局)佐藤
(司会:呑海　記録:赤澤)
4. 議題
  1）報告事項
    1-1) 各小委員会
    1-2) 各WG
  2) 審議事項
    2-1) 各小委員会継続審議事項
    2-2) 各WG
    2-3) 第46回全国大会について
    2-4) 全国委員会・会員総会
    2-5) 大図研組織体制について
    2-6) その他
  3) 今後の予定
5. 配付資料
   1) オープンカレッジ 2014/2015年度 会計
   2) 大学図書館問題研究会出版物掲載原稿の著作権規程
   3) 著作権承諾依頼文
   4) 著作権規程承諾書
   5) 月次会計報告（6/30現在）
   6) 大学の図書館印刷発送の表
   7) 6/21の常任委員会以降の収支報告
   8) 大学図書館問題研究会誌投稿規程(改訂案)

6. 議事の詳細
【1-1 報告事項: 各小委員会】

(1) 研究小委員会
(1-1) オープンカレッジ
　第23回「大学図書館員のためのWeb API入門」
  日時: 2015年6月6日（土）14：00-17：00（受付13:30から）
  場所: 明治大学和泉図書館ホール
  500円（会員・学生）、1,000円（非会員）
  高久雅生氏(筑波大学), 常川真央氏(アジア経済研究所)
  参加者: 64名
※DOC決算
※会報への参加報告
※総括
・会場がよかった。
・講師の知名度で集客につながったのではないか。
※DOC のあり方について
・新入会員勧誘の観点が抜けていた（受付の位置等）。DOCの目的（新入会員獲得）を意識する必要あり。
・予算管理等、運営の下支えをきちんとできる体制が必要。

(1-2) 研究集会

(1-3) 支部例会など

(1-4) 関連行事

(2) 編集
(2-1) 会報
2015年 5月号
・担当: 京都支部
・特集「これからの目録の話をしよう」
・東京支部例会
・関東５支部例会報告
・6/12(金)責了、6/24(木) 発送(発送先数419, 部数536)

2015年 6月号
・担当: 池田
・議案書号
・7/21 発送予定(発送先数418, 部数535)

2015年7月号
・担当： 鈴木
・特集「通算500号」

2015年8月号
・担当: 赤澤、
・特集「これからのラーニング・コモンズ（仮）」

[継続検討事項]
・出版スケジュール管理：スケジュール表を整理(編集小委員会)。
・支部だより：締切後の情報への対応、会報掲載時の内容取捨選択、記法の整理等が課題（加藤、赤澤）。
・議案書号：「討議資料：大学図書館を巡る動き」を記名記事とするかは、今後検討する。
・議案書号：予算決算を二度出す必要がある、発行が遅れるなどの課題がある。構成の見直しを今後検討する。
・発送方法の検討 → 編集委員会で検討

(2-2) 研究会誌
40号  通常号:(大会研究発表等)
・ 7月刊行を目標とする。
・2社に見積もり済み

[継続検討事項] 
・表紙の紙質を検討。
・投稿規程の改定。
・会誌・シリーズの遡及的著作権許諾(特に絶版のシリーズ23,25)→ 編集委員会で対応検討(北川)。
・2014年以降の許諾状況の確認作業 → 編集委員会で対応検討。
・会誌の発行日程について→ 編集小委員会で検討(会計年度を意識した出版時期)

(3) 広報
(3-1) Web
・「総会／委員会」の議事要旨を更新

 [継続検討事項]
・大会Webのアーカイブ → 広報小委員会で継続対応
・バックアップ作業を進める（加藤）

(3-2) SNS  (6/19-7/13)
・Twitter:投稿808(12件投稿),フォロワー605(+7)，リツイート18
・Facebook:いいね218(+9),投稿11件（見た人2519，いいね！101）

(4) 組織
・組織通信  7月分 (2015/6/20～2015/7/19)
  現勢477名（前月：472名）
・ML
  登録アドレス数　364

 [継続検討事項]
・組織名簿と会費台帳の統合／支部名簿との突合せ → 組織小委員会で継続作業中（組織名簿の形式変更）。
・Web からの入会申込方法の整理(体制の変更と合わせて) → 【WGとして検討】

(5) 事務局
(5-1) 財政
・月次会計報告
・会費徴収・納入率
・決算・予算
・監査日時・場所: 7/26(日)  10:00～17:00、筑波大学東京キャンパス321講義室
・大会(札幌)の準備金振込み済み

 [継続審議事項]
※支部への確認
・会計業務の分担(支部等・事務局) → 【WGで検討】

(5-2) 出版部
・DOC(6/6)会場で出版物販売。

 [継続検討事項]
・引き継ぎについて

(6) 全国大会


【1-2 報告事項: 各WG】
(1) WGの宿題
(1-1)課題
(1-2)スケジュール
(1-3)次の会員総会にかける事項

(2) スケジュール
  1. 案を作成
  2. WGで検討・決定
  3. 常任委員会で検討・決定（5/17）
  4. 全国委員会で検討・決定（5/25 - 6/18)
  5. 議案書号に掲載

(3) 各WG
※会員総会での報告について：各WGから、これまでの活動実績と今後の活動予定について、報告する。
1. 研究グループWG
2. 会費徴収WG
・移行スケジュールおよび再来年度の新体制移行に向けての段どりを報告予定。
3. 会員組織WG
・「大学図書館問題研究会・会員情報の運用（案）」、「大学図書館問題研究会・入退会の手続き（案）」は
全国委員会承認済み、総会で報告予定。
4.出版物管理WG
5. 全国大会WG
・札幌大会終了後に作業を進める。


【2-1 審議事項： 各小委員会】
(1) 研究小委員会
 [継続] DOC のあり方について→ 全国委員会で地方開催を呼びかけた。

(2) 編集小委員会
 [継続] 編集体制と研究会誌投稿規程の改定
・「原稿」などの用語／抜刷等の配布について／著作権の扱い/編集委員会などの体制／査読プロセス
　※まず小委員会で検討し事前に資料を作成、常任で検討する。

(3) 広報

(4) 組織
・Web からの入会申込方法の整理(体制変更と平行) → 【WGとして検討】、常任へ提案

(5) 事務局
 [継続] 出版部引き継ぎ
※ 引き継ぎのための打合せ (7/26 監査時)
・移管時期／在庫等の送付時期／通常送られてくる荷物の分量／郵便物等の宛名、問い合わせ窓口など。
[継続] 九段生涯学習館の登録


【2-2 審議事項： 各WG】
(1) 各グループ
(1-1) 研究グループWG
(1-2) 会費徴収WG
 [継続] 全国委員会での要望について
(1-3) 会員組織WG
(1-4) 出版物管理WG
[継続] 出版部引き継ぎ・体制について
[継続] グールプ制移行後の研究会誌の支部卸(神奈川支部より)
(1-5) 全国大会WG

(2) グループ移行検討
※検討のために ML (dtk-grp) 設置予定。
・支部委員長 + 全国委員 + 支部推薦者(任意)  が参加
※ グループ制移行後の予算 → 2015/2016年度検討

【2-3 審議事項： 第46回全国大会について】
(1)札幌大会概要
・日程：2015 年8 月22 日（土）～24 日（月）
・会場：北海道大学札幌キャンパス

(2)運営体制
・全国大会実行委員会の体制
   ※ 実行委員長交代 池田→呑海
・申込受付
   ※ 参加申込フォーム公開、dtkで告知
・予稿集

(3) 会計
・口座開設（準備金入金）
・講師交通費(分科会5/31〆切 5,000円のみ)
・企業協賛（申込フォーム設置）

(4) 大会の全体構成
・諸事項の確認
・構成
1日目（8月22日）
　受付開始：12時～。
  13:15～15:35 会員総会
  15:50～16:35 研究発表（45分）
  16:45～17:45 記念講演（1時間）
  18:30～ 懇親会
・ウェルカムガイダンス（12:30～12:45、15:15～15:30）
・懇親会前に記念撮影を予定
2日目（8月23日）
分科会（8分科会－午前4分科会・午後4分科会）
　受付開始：8時45分～
  9:15～12:15 課題別分科会
  12:15～14:00 お昼・自主企画等
  14:00～17:00 課題別分科会
  18:30～ 自主企画（地酒の会）
3日目（8月24日）
　受付開始：8時45分～
  9:15～12:00 オープン・シンポジウム

・大会までの全体スケジュール
・大会会場予約、使用機器予約
・予稿集
   ※ 課題別分科会紹介、7/28〆切。8/10 校了目標
・全国大会の宿泊場所は各自手配

(5) 研究発表
・2名エントリー

(6) 記念講演
・北海道大学理学部　特任教授の杉山滋郎先生

(7) 分科会
[午前]
1. 大学図書館史
2. 高等教育政策
3. 利用者支援
4. 情報組織化
[午後]
5. 出版・流通
6. 図書館経営 
7. 図書館建築・デザイン
8. 資料保存
※ 必要機材の取りまとめ。7/3〆切。

(8) シンポジウム
・テーマ: 学術雑誌の危機、電子ジャーナル(ペイ・パー・ビュー)
・講師: 今野氏。児玉氏(東邦大学)
・事例報告等 80分 (20分×4)、休憩10分、ディスカッション (60分)
・事例報告
※事前打ち合わせ

(9) 広報
・dtk に早期宿泊確保のお願い
・大会Web、分科会名掲載済み
・チラシの作成・配布
　チラシ：B5×3枚。費用は出版部。送付先要確認。
・協会等のメールマガジン、各自参加しているML、など。

(11) 議案書号（2015 年6 月号）

(12) 予稿集
1. 大会挨拶／2. プログラム／3. 会場案内／4. 研究発表／5. 記念講演／
6. 課題別分科会／7. オープン・シンポジウム／8. 自主企画／9. 企業広告

(13) 当日配布資料
 1. 会員総会資料（第2号議案）
 　1.1 2014/2015一般財政決算報告
　 1.2 2014/2015会報基金決算報告
　 1.3 2014/2015大会基金決算報告
　 1.4 2014/2015出版財政決算報告
　 1.5 2014/2015監査報告
 　1.6 2015/2016一般財政予算案
　 1.7 2015/2016会報基金予算案
　 1.8 2015/2016大会基金予算案
 　1.9 2015/2016出版財政予算案
   1.10 出版部売上実績
   1.11 会費納入状況表
2. 会員総会資料（第3号議案）
　  2015/2016全国委員候補一覧
3. 会員総会資料（その他）
4. 参加者名簿

(13)アンケート

(14) その他

【2-4 審議事項： 全国委員会・会員総会】
(1) 8/22(土)午前中 の全国委員会
(1-1) 会場
(1-2) 議題
・会員総会議題等確認
・当日運営について(運営分担確認／当日記録／報告原稿依頼)
(2) 会員総会議題
(2-1) 議長選出
(2-2) 黙祷
(2-3) 議題
・第1号議案(活動報告)
・第2号議案(決算・予算)
・第3号議案(全国委員・監査名簿)
・報告事項
  *大学図書館問題研究会・会員情報の運用（案）
  *大学図書館問題研究会・入退会の手続き（案）
・各WG報告・提案

【2-5 審議事項： 大図研組織体制について】
※ 次期常任体制
[継続] 常任と全国委員の人数
[継続] 事務局・会計事務の運営体制

【2-6 審議事項： その他】
 [継続] 50周年記念事業

【3：今後の予定】
・常任委員会：日程は後日調整
・会計監査：7/26(日)
・全国委員会：第5回  8/22(土)・札幌
このページのトップへ