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2013/2014年度 第3回常任委員会
1. 日時: 2013年12月1日(日) 13:15-17:00
2. 会場: 台東区生涯学習センター
         504教育研修室
3. 出席者: 呑海、加藤、高井、大田原、上村、
           赤澤、西脇
           (事務局) 米倉、佐藤
           (司会: 呑海  記録: 高井)
4. 議題
  1）定期報告・審議事項
  2) 全国大会について
  3) 今後の大図研の体制について
  4) 次期常任体制
  5) 全国委員会について
  6) その他
  7）今後の予定
5. 配付資料
  1) 議事次第
  2) 第19回DOC会計
  3) 会系月次報告（10/31現在、11/27現在）
  4) 会報の印刷発送の表
  5) 支部別会費納入率
  6) 2013/11/17 全国委員会回答集計
  7) 支部だよりフォーマット案
  8) 支部報告フォーマット案
6. 議事の詳細
【議題1： 定期報告・審議事項】
(1) 研究
(1-1) オープンカレッジ
・第22回を、11/2に「CiNiiガイダンスバトル」
  をテーマとして開催。一般参加者14名。
  Ustreamの視聴者も50名弱。
・会報に記録を掲載する。
・支出が26,915円の超過。一派財政から支出。
・今後、反省会開催予定。
(1-2) 研究集会
・関西3支部新春合同例会は、兵庫支部担当で
  1～2月開催で日程調整中
(2) 編集
(2-1) 会報
・9月号:特集「これからの大学で、電子書籍は
  何を担うのか」、10/15 発送。16ページ。
・10月号:特集「大会フラッシュ」
  大日方氏追悼文2本掲載。
  11/21(土)発送。16ページ。
・11月号: 特集「ディスカバリーサービス」
  未入の原稿があり刊行遅延。年末刊行見込。
・12月号「大会記録号」
  編集作業に遅れが出ている。
・2014年 1月号: 特集「図書館総合展」
・2月号: オープンカレッジの報告を予定。
・その他、京都ワンディセミナー(9/21)の参
  加報告、書評などを掲載予定。
・編集体制: 鈴木、池田、野村、西脇、赤澤
  のほか、北海道支部、京都支部、兵庫支部、
  福岡支部の4支部が協力。
(2-2) 研究会誌
・37号に掲載予定の関西の新春合同例会など
  について原稿依頼の窓口を確認。
・掲載論文の電子公開のための著作権処理に
  ついて検討。今後、著者許諾の取り方など
  整備。大図研シリーズのうち品切れとなっ
  た物についても、許諾依頼を行う。
(3) 広報
(3-1) Web
・役員名簿更新、評議員名簿掲載を掲載。
・適宜、お知らせを更新。
(3-2) SNS
・11/17 - 11/29までの報告があった。
  Twitter フォロワー 413(8人増)、
   Facebook いいね 135(2増))
・オープンカレッジ関係がよく参照された。
(4) 組織
・11月分 (2013/10/27～11/30)報告
  入会1名。現勢501名(1名増)
・ML 登録アドレス数: 369
・組織名簿と会費台帳の統合について継続
  作業中。
(5) 事務局
(5-1) 財政
・会費収入34名分
・支出、会報8-9月号の印刷・発送費など、
  161,491円、交通費66,480円(常任委員会)。
・繰越金額262,950円(11月27日現在)
・点在会員会費請求及び東京支部会費請求
  を、12/8に行う予定。東京支部会員には
  総会通知文(1/26開催予定)を同封。
(5-2) 出版部
・シリーズ、23号と25号が品切れとなった。
  オープンアクセス化が可能か今後検討する。
・出版部現状について、資料を評議委員会へ
  提出した。
・出版部の運営について検討する資料として
  の出納簿の整理について、1月末を目指す。
(6) その他
・平民研連へ退会連絡をした。
【議題2：全国大会について】
(1) 第44回大会(つくば)決算
・11/17の全国委員会(メール審議)で承認。
(2) 第44回大会(つくば)記録
・記録号(会報12月号)編集中。遅れている。
(3) 第45回大会(山形)運営体制
・11/17の全国委員会で実行委員会形式で行う
  ことおよび、全国から委員を募ることにつ
  いて、承認された。
・会報10月号に次期開催地からの記事を掲載。
【議題3：今後の大図研の体制について】
・第2回評議員会を、10/20に開催(場所:キャ
  ンパスプラザ京都)。
・交通費の支給について、全国委員会一回を
  メール審議とし、その分の交通費を配分し
  部分支給することが、11/17の全国委員会
  で承認された。
【議題4：次期常任体制】
・運営体制(第2回議事録参照)を全国委員に
  提案、承認された。
・各小委員担当より、運営サポート委員を募
  集。募集記事を会報に掲載。
【議題5：全国委員会について】
・第2回全国委員会をメール審議として実施。
・日程: 11月17日(日) 開催(資料提示)
        11月22日(日) 意見等締切。
        11月末       決定
・承認事項はすべて承認。
・まず、承認事項について報告し、その後、
  意見・質問等についての回答を行う。
・意見のあった、支部だより・報告のフォー
  マットについて検討する。フォーマット案
  を作成し提示する。
【議題6：その他】
・メンター制度について提案があり継続して
  検討することとした。
【議題7：今後の予定】
・全国委員会:第3回、3月で日程調整。
・常任委員会:第4回 12/22(日)
             第5回 2/2(日)
             第6回 3/1(土)
・評議員会:第3回 2/23(日)
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