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2013/2014年度 第2回常任委員会
1. 日時: 2013年10月27日(日) 13:15-17:00
2. 会場: 筑波大学東京キャンパス文京校舎
3. 出席者: 呑海、加藤、高井、鈴木、大田原、
         北川、野村、池田、赤澤、西脇
        (事務局) 小笠原、佐藤
        (司会: 呑海  記録: 高井)
4. 議題
  1）定期報告・審議事項
  2) 第44回全国大会について
  3) 第45回全国大会について
  4) 今後の大図研の体制について
  5) 次期常任体制
  6) 全国委員会に向けて
  7）今後の予定
5. 配付資料
  1) 議事次第
  2) 第22回DOC開催に関わる問題点について
  3) 会系月次報告（9/30現在、10/24現在）
  4) 会報の印刷発送の表
  5) 2012/2013年度運営体制
6. 議事の詳細
【議題1： 定期報告・審議事項】
(1) 研究
(1-1) オープンカレッジ
・第22回は11/2(土)に開催
・テーマ「CiNiiを使ったガイダンスバトル」
・参加申込が少なく、ガイダンスバトルの形
  式が成り立たない可能性あり。検討の結果、
  DOC実行委員で何組かチームを作り、プレ
  ゼンを行うこととする。当日、プログラム
  も再考する。
・広く参加を呼びかけるため、参加料金も減
  額する。
(2) 編集
(2-1) 会報
・9月号:特集「これからの大学で、電子書籍
  は何を担うのか」。特集記事3本。
  巻頭言として、大日方氏追悼記事掲載。
  10/15 送付。16ページ。
・10月号: 大会フラッシュ。感想等8本掲載。
  大日方氏追悼文を2名に依頼。原稿受領済み。
・11月号: 特集「ディスカバリーサービス」
  巻頭: 上村。特集: 3名確定2名打診中。
・12月号: 全国大会記録号
・いくつかの支部に協力依頼。
・支部報のアーカイブについて継続審議。
(2-2) 研究会誌
・37号、関西3支部新春合同例会について報告
  を依頼予定。
・電子的公開について継続審議。
(2-3) シリーズ
・会誌に統合する。
・機関購読者への説明文書(案)を準備する。
(3) 広報
(3-1)Web
  全国委員名簿掲載。評議員名簿掲載予定。
(3-2)SNS
  月5～10件くらいの情報掲載を目指す。
(4) 組織
・組織通信10月分 (2013/9/28～10/27)。
  入会4名、退会2名。現勢500名(前月:498名)
・ML登録アドレス数　363
・組織名簿と会費台帳の統合スケジュールの
  提案があった。会員IDの導入なども合わせ
  継続して検討。
(5) 事務局
(5-1) 財政
・収入: 43名分入金(未収金12名分含)
・支出: 会報発送費、サーバ維持費、原稿謝
        礼、交通費、など支出。
        10/24現在の繰越額: 388,947円
・支部からの会費納入率を全国委員メーリン
  グリストへ報告したい。
・東京支部会費徴収・総会案内発送を年内に
  行いたい。
・近く埼玉支部で会計引継ぎ等について打ち
  合わせする(11月中を予定)。
(5-2) 出版部
・出版部現状について、資料を評議員会へ
  提出した。
・今後の出版部体制を検討する資料として、
  出納簿の提出を出版部に依頼する。
【議題2：第44回全国大会について】
(1) 決算
・一部修正、金額未定部分を確定し、全国委
  員会に提出し了承を得る。
・決算確定後、残金は一般財政に繰り入れ。
(2) 運営総括
・総括とアンケート集計について、資料を全
  国委員会に提出。
(3) 記録
・記録号の進捗確認。Webでの公開など検討。
【議題3：第45回全国大会について】
・来年は山形で開催
・運営は常任主導の実行委員会形式とし、全
  国から委員を公募する。
・運営体制について全国委員会に提案・承認
  を得る。
【議題4：今後の大図研の体制について】
(1) 評議員会
・10月20日(日)に第2回を開催
・交通費の支給について全国委員会に諮る。
・交通費は、11月の全国委員会をメール審議
  とし、その交通費を配分することを提案す
  る。金額的には不足のため部分支給とする。
【議題5：次期常任体制】
・今期の運営体制を検討。運営サポート会員
  を募集することも合わせて全国委員会で承
  認を得る。
・常任の小委員会構成案は以下の通り。
  研究: 委員長: 野村
    全国大会担当: 野村，村上，呑海
    研究活動担当: 北川，上村，大田原
  編集: 委員長: 鈴木
    会報担当: 鈴木、池田、赤澤、西脇
    会誌担当: 北川，池田
    ※ 4つの支部からサポートが必要。
  広報: 委員長: 加藤
    Web担当: 赤澤、   SNS担当: 加藤
  組織: 委員長: 大田原
    担当: 大田原、西脇
  事務局長: 高井
    会計担当: 高井、呑海、大田原
    出版物管理担当: 高井、呑海、大田原
    会議運営担当: 高井
【議題6：全国委員会に向けて】
・第2回全国委員会をメール審議とすること
  について全国委員会に提案し、承認された。
・会期・議題について連絡する。
・11/17(日) 開催(資料提示)、11/22(日) 意
  見等締切、11月末決定。
・議題は以下
  ・常任運営体制報告とサポート委員募集
  ・評議員会のこうつうひ
  ・各担当からの報告
  ・つくば大会決算・反省、次期大会運営
  ・各支部からの活動・体制についての報告
【議題7：今後の予定】
  全国委員会: 11/17 第2回 メール審議
  常任委員会: 11月、12月は今後日程調整
  評議員会
    第3回  2/23(日)
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